До 10 млн. лв. глоба за банки и фирми, които не докладват за пране на пари

22 Юли 2019 07:45

До 10 млн. лв. глоба грози фирми, банкови и кредитни институции, ако не докладват пред ДАНС за съмнителни сделки, предвиждат промени в Закона срещу изпирането на пари, обсъден през седмицата от парламентарната комисия по вътрешен ред. Мерките са част от ангажиментите на България за покриване на критериите за членство в Еврозоната, обясни финансовият министър Владислав Горанов пред БНТ.

В обхвата на закона за изипране на пари, освен финансови, попадат и търговски дейности.

"Първата е за лица, които осъществяват търговия и посредническа дейност с културно -исторически ценности. Лица, които осъществяват търговия и обмяна на крипто валута и валута, която е без златно покритие", каза Пламен Нунев - председател на парламентарната комисия по вътрешен ред.

Ще се въведе забрана за въвеждането и функционирането на сейфове в банките с анонимни сейфове или фиктивни или фалшиви имена.

Има предложение и други търговски дейности да се включат в мерките срещу изпиране на пари.

Пламен Нунев - председател на парламентарната комисия по вътрешен ред: Ако пазаруваш в мола и купуваш карта да подариш например за 10 000 лв, да може да се докладва за да няма и съмнения там. Такова предложение има направено и ще го гледаме в комисията.

Според закона, всяка съмнителна сделка трябва да се докладва на ДАНС, която ще има право да отказва регистрация на фирми, за които има подозрение, че средствата са от изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, както и да отказва регистрация на фирми, идващи от офшорни зони.

LGarden

Main Menu