Българин е сред 53-ма обвинени за организирано укриване на данъци и пране на пари в Хърватия, съобщава Нова телевизия.
Хърватската национална телевизия посочва, че с действията си те са ощетили държавния бюджет с близо два милиона евро.
По информация на хърватската прокуратура заподозрените са обвинени в сдружаване с цел извършване на престъпление, укриване на данъци и мита, пране на пари или съучастие в тези престъпления.
Става дума за група, ръководена от Горан Крунич, която се е сформирала в началото на 2023 г. в Загреб и други хърватски градове и е извършвала престъпна дейност до края на 2024 г. Сред заподозрените е и бившият хърватски футболист Йосип Симич.
Според обвинението Горан Крунич е ръководел дейността на няколко компании, като е събрал група сътрудници с цел получаване на значителна незаконна печалба чрез издаване на фалшиви фактури и неправомерно намаляване на задълженията по ДДС.
Хърватската служба за борба с корупцията и организираната престъпност (УСКОК) твърди, че заподозрените са създавали или купували фирми без реална дейност, които са служели единствено за издаване на фактури за несъществуващи доставки на стоки и услуги.
С тези фалшиви фактури много компании са могли фиктивно да си приспадат ДДС, с което държавният бюджет е бил ощетен с поне 1,99 милиона евро. Парите, платени по тези фактури, впоследствие са били теглени в брой или прехвърляни по други сметки, за да се прикрие произходът им.
По данни на разследващите членовете на групата, по указания на Крунич, са теглили средства от фирмени сметки и са ги предавали в брой на организаторите.
По този начин общо са били изтеглени почти шест милиона евро, от които над 800 000 евро са били задържани като комисионна, а останалата част е върната на ползвателите на фалшивите фактури. Пэо този начин било избегнато плащането на данък върху доходите от капитал в размер на над 700 000 евро.
Крунич и един от неговите сътрудници са обвинени и в пране на пари. Прокуратурата подозира, че е направен опит част от неправомерно получените 245 500 евро да бъдат представени като законно спечелени чрез инвестиции в имоти, автомобили и луксозни часовници.
